Kripto Para Platformları Üstünden 4 Milyar Dolar Aklandı

Blockchain veri firmalarından Elliptic’in araştırmalarına göre suçlular, kripto para platformları aracılığıyla 4 milyar birim değerinde kara para akladı.

Elliptic tarafından yapılan duyurulara göre bu değer, 2020 yılından beri yapılan işlemler göz önüne alınarak elde edildi.

Suçluların bu paraları aklamak için merkeziyetsiz borsaları, cross-chain köprüleri ve kişisilara KYC şartı koymayan platformları (coin swap işlemleri gibi) kullandığı düşünülüyor.

Elliptic ekibinin duyurularına göre bu platformlar her ne görecek şekilde yasal işlemler için de kullanılıyor olsa da, suçlular bu platformları hırsızlık, mixing, dolandırıcılık yapmak ve saadet zinciri kurmak için de kullanıyor:

“Netleştirmek isteriz ki Elliptic olarak merkeziyetsiz borsaların veya köprülerin tamamen yasa dışı amaçlarla kullanıldığını söylemeye çalışmıyoruz, hatta tam aksine, bunlar büyük ölçüde yasal amaçlarla kullanılıyor. Ancak bu platformlardan suç gelirlerinin de aktığını tespit ettik.”

Adblock test (Why?)